I. DATOS GENERALES

* Nombre completo: Katherine Edbethnia Reyes Garzaro

* Profesión: Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y  Notaria

II. FORMACIÓN ACADÉMICA

* Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada  y Notaria

*Maestranda en Derecho Procesal Penal

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Más de once  años de experiencia en el cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sistema bancario; en la investigación y análisis de operaciones  sospechosas,  aplicando la debida diligencia al cliente, cumpliendo con las normativas internacionales, las cuarenta recomendaciones y tipologías del GAFILAT, para mitigar los riesgos financieros y optimizar los procesos de cumplimiento en colaboración con la Intendencia de Verificación Especial (IVE);  Asimismo, cumpliendo con prontitud y de acuerdo con las normativas legales a los requerimientos de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y a los oficios del Ministerio Público.

* Instituciones donde ha laborado.

Banco Industrial, S.A.

* Cargos relevantes desempeñados.

Analista de investigaciones especiales

Analista de requerimientos de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT /BF