I. DATOS GENERALES

* Nombre completo: Héctor Alejandro Claveria Gordillo

* Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario

II. FORMACIÓN ACADÉMICA

* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario.

* Maestrando en Derecho Procesal Penal.

* Diplomados o especializaciones relevantes:

1. Diplomado en Actualización Internacional en Derecho Procesal Penal otorgado por la Asociación de Abogados de Petén -Asopetén.
2. Diploma por participación en el Webinar “Derecho Mercantil” otorgado por las Asociaciones de Abogados y Notarios y el Centro Universitario de Santa Rosa – CUNSARO.
3. Diploma por participación en conferencia virtual “Gobierno Electrónico” otorgado por las Asociaciones de Abogados y Notarios y el Centro Universitario de Santa Rosa – CUNSARO.
4. Diploma por participación en la clase magistral denominada “Procedimientos específicos en el proceso penal guatemalteco” otorgado por la Asociación de Profesionales del Derecho de Guatemala – Asprodegua.
5. Diploma por la participación en el curso denominado “Power BI” otorgado por la SCS Business School.
6. Diploma obtenido por participación en el curso denominado “Inteligencia Artificial y su impacto en la Justicia Penal” otorgado por la Plataforma de Profesionales por la Justicia.

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Profesional especializado en el área de Compliance, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con más de 7 años de experiencia en el sector bancario, específicamente en el área de Compliance y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Experto en investigación de operaciones sospechosas, debida diligencia de clientes y aplicación de normativas internacionales. Destacado por mitigar riesgos financieros, optimizar procesos de cumplimiento y colaboración estrecha con el ente regulador, es decir la Intendencia de Verificación Especial (IVE), así como docencia universitaria y preparación para el examen técnico profesional.

* Instituciones donde ha laborado.

1. Banco Industrial, Sociedad Anónima
2. Banco G&T Continental, Sociedad Anónima
3. Centro de Actualización de Profesionales del Derecho de Guatemala

* Cargos relevantes desempeñados.

1. Analista Experto de Monitoreo e investigación
2. Analista Senior de Monitoreo e Investigación
3. Docente auxiliar en la rama del Derecho Civil y Procesal Civil.

* Experiencia en litigio, administración pública, judicatura, docencia, consultoría, etc.

2 años de experiencia en el área de la docencia universitaria como auxiliar de cátedra y en la preparación para el examen técnico profesional en la fase privada en la rama de Derecho Civil y Procesal Civil.

IV. EXPERIENCIA DOCENTE

* Universidades o centros de enseñanza: 

1. Docente auxiliar en el curso de preparación para el examen técnico profesional en su fase privada en el Centro de Actualización de Profesionales del Derecho de Guatemala
2. Docente auxiliar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala

* Cursos impartidos: 

1. Curso de Preparación para el examen técnico profesional en su fase privada y en el área de Derecho Civil y Procesal Civil
2. Derecho Civil III y IV

* Años de experiencia docente: 2

V. ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

* Derecho Penal.

* Derecho Procesal Penal.

* Derecho Civil.

* Derecho Procesal Civil

* Argumentación Jurídica.

VI. CURSOS QUE IMPARTE EN ASPRODEGUA

* Derecho Penal y Procesal Penal.

* Derecho Civil y Procesal Civil.

VII. RESEÑA PROFESIONAL

(Máximo 150 palabras)

Un párrafo de 4 a 6 líneas.

*Ejemplo:*

«Abogado y Notario con más de 7 años de experiencia en el área de Compliance, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector bancario, así como 2 años de experiencia en la docencia universitaria. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, Civil y Procesal Civil. He contribuido en la preparación y en la formación de estudiantes y profesionales del Derecho para la aprobación de su examen técnico profesional, promoviendo una enseñanza práctica y orientada al desarrollo de competencias profesionales.»

VIII. RECONOCIMIENTOS, PUBLICACIONES O PARTICIPACIONES ACADÉMICAS DESTACADAS

* Curso de inducción del examen específico para ingresar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

* Reconocimiento por la colaboración social en Asprodegua.